Библиотека образцов студенческих работПонятие и современное состояние легализации (отмывания) денежных средств
Описание:
Номер в архиве: 2161
1. Понятие легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем 4
2. Современное состояние легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем 8
Заключение 14
Список использованной литературы 16
Экономические преступления совершаются, как правило с целью получения личной выгоды и потребления. Получая крупные суммы криминальных доходов, свыше личных потребностей, у преступников возникает необходимость занижения экономических и юридических рисков владения подобными активами и сохранения их от инфляции, конфискации и т. п. Так как преступные доходы не извлечены из оборота и обладают рыночной стоимостью, возможности для их преумножения и сохранения предоставляет законный экономический оборот. Вложение преступных доходов в легальный оборот связано с риском засветится перед правоохранительными органами и органами государственного контроля, а это потребует необходимость маскировки происхождения криминальных средств .
....................................
Цель исследования – дать уголовно-правовую характеристику легализации денежных средств или иного имущества добытых преступным путем.
Объектом исследования является уголовно-правовое регулирование отношений, возникающих в связи с противоправными деяниями в сфере законной хозяйственной деятельности предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности, а так же других субъектов хозяйствования.
Предметом исследования является уголовно-правовые нормы отечественного и зарубежного законодательства, устанавливающие ответственность за отмывание, практика их применения, нормы международного права, которые стали основой для создания национальной системы мер противодействия вышеназванном преступления.
Содержание
Введение 21. Понятие легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем 4
2. Современное состояние легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем 8
Заключение 14
Список использованной литературы 16
Введение
......................................Экономические преступления совершаются, как правило с целью получения личной выгоды и потребления. Получая крупные суммы криминальных доходов, свыше личных потребностей, у преступников возникает необходимость занижения экономических и юридических рисков владения подобными активами и сохранения их от инфляции, конфискации и т. п. Так как преступные доходы не извлечены из оборота и обладают рыночной стоимостью, возможности для их преумножения и сохранения предоставляет законный экономический оборот. Вложение преступных доходов в легальный оборот связано с риском засветится перед правоохранительными органами и органами государственного контроля, а это потребует необходимость маскировки происхождения криминальных средств .
....................................
Цель исследования – дать уголовно-правовую характеристику легализации денежных средств или иного имущества добытых преступным путем.
Объектом исследования является уголовно-правовое регулирование отношений, возникающих в связи с противоправными деяниями в сфере законной хозяйственной деятельности предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности, а так же других субъектов хозяйствования.
Предметом исследования является уголовно-правовые нормы отечественного и зарубежного законодательства, устанавливающие ответственность за отмывание, практика их применения, нормы международного права, которые стали основой для создания национальной системы мер противодействия вышеназванном преступления.